Услуги по проверке контрагентов

Если вы хотите проверить фирму, организацию или же компанию-партнер поставщиков на добросоветность, а также узнать их надёжность, различные деятельности, то лучше всего обратиться за услугой по проверке контрагента по самой низкой цене в городе Москва.

Очень важно, чтобы в любом деле вы были уверены в тех людях, с которыми вы имеете общие дела. Сейчас в мире бизнеса ни одна сделка не может обойтись без подписания большого количества договоров. Но каждый человек хочет, чтобы контрагент был достаточно надёжен и действительно хотел предоставить вам взаимовыгодные отношения.

Для того чтобы обезопасить свой бизнес, и избежать различные финансовые потери, лучше всего обратиться к услуге от нашей компании, которая проверит контрагента.

Проверка партнера от нашей фирмы

Данная услуга отлично подойдёт вам, если вы хотите купить чей-то бизнес, или же заключить крупную сделку. В различных случаях бывает так, что в договорах есть случаи просроченных платежей, сроков выполнения работ, или же выявляются случаи различных мошенничеств. А если контрагент находится в другом городе или стране, то нужно обязательно выполнить его проверку.

Очень часто бывают случаи, когда контрагент отправляет фото с несуществующих складов, а также продукции, которой на самом деле не существует, или она является контрафактом.

Наше детективное агентство предоставляет услуги по проверке партнёров, которые включают в себя следующие моменты:

  • Сбор информации.
  • Анализ и проверка достоверности информации.
  • Установление причастности к криминалу контрагента.
  • Поиск действительного местоположения вашего партнёра.
  • Осмотр складов и офисов партнёра.
  • Оценка состояния фирмы.
  • Проверка различных данных, которые хранятся в официальных реестрах.
  • Выявление настоящих учредителей фирмы.

Мы осуществляем профессиональный подход в проверке ваших партнёров. В нашем составе работают частные детективы с большим опытом работы в данной сфере, а также они обладают оригинальными способностями в выявлении не недобросовестных партнёров.

Если вы почувствовали какое-либо беспокойство в переговорах, с какой либо фирмой или контрагентом, то лучше всего перестраховаться и обратиться в наше бюро расследований. К вам приедет наш специалист, которому вы расскажете все тонкости переговоров, покажите договора. Он ознакомится со всеми моментами дела. А уже через короткое время проведёт проверку вашего партнёра: соберёт всю информацию, найдёт местоположение контрагента, осмотрим складские помещения и офисы, проверит данные учредителей. И скажет вам стоит ли работать с этими людьми или же не стоит.

Наше бюро расследований работает уже более 8 лет. У нас есть большое количество довольных клиентов, которые обращаются за нашими услугами постоянно. В нашем составе множество профессиональных специалистов, которые уже очень долго занимаются проверками контрагентов. У них большой опыт работы в данной сфере, также они обладают оригинальными навыками, которые помогают им выявить недобросовестных контрагентов.

Обратившись к нам за помощью, вы не будете переживать за ваш бизнес, и будете работать только с проверенными нами предпринимателями. В случае если у вас появились какие-либо сомнения, то лучше перестраховаться. Вы защитите себя и свой бизнес от больших потерь, которые могут вам принести партнёры, которые хотят нажиться на вас.

Проверка контрагента от нашей фирмы – это быстрота и качество работы, по самой низкой стоимости!

Услуги по проверке благонадежности и добросовестности контрагентов

Подходящие для вас варианты проверки:

  • Проверка стандартная (полная) – 4000 руб.

В пакет входит предоставление следующей информации:

1. Общая информация:

  • Выписка из ЕГРЮЛ (ЕГРИП)
  • Резидент/нерезидент
  • Сведения о наличии филиалов и представительств
  • Сведения о держателе реестра акционеров для акционерных обществ
  • Дата внесения последних изменений в ЕГРЮЛ (ЕГРИП)
  • О чем вносились изменения
  • Поданы ли на регистрацию документы, которые еще не зарегистрированы

2. Проверка компании:

  • Действующая компания/недействующая
  • Сведения о текущем руководителе компании
  • Сведения о бывших руководителях компании
  • Размер уставного капитала
  • Сведения о ликвидации
  • Сведения о реорганизации
  • Сведения об уменьшении уставного капитала
  • Сведения о банкротстве компании
  • Сведения о предстоящем исключении компании из ЕГРЮЛ как недействующей
  • Сведения о приобретении 20% в уставном капитале другого юрлица
  • Сведения об адресе компании
  • Является ли адрес компании массовым с указанием количества компаний, зарегистрированных по этому же адресу
  • Количество ранее использованных адресов
  • Сведения о юридических лицах, связь с которыми по юридическому адресу, отсутствует
  • Сведения о вхождении в состав исполнительных органов дисквалифицированных лиц
  • Сведения об участии «номиналов» или осуществлении «номиналом» руководства в компании, подтвержденные в судебном порядке
  • Проверка на отказ руководителя через суд от управления компанией
  • Сведения об аффилированных лицах (по руководителю, по участникам, по дочерним или материнским компаниям)
  • Сведения о количестве юридических лиц, в которых участвуют участники компании
  • Сведения о количестве юридических лиц, в которых руководит руководитель компании
  • Сведения о наличии задолженности по уплате налогов
  • Сведения о не предоставлении налоговой отчетности более года
  • Сведения о постановке на учет в фондах
  • Сведения о наличии возбужденных исполнительных производств
  • Сведения об участии компании в арбитражных судах
  • Проверка наличия компании в списке недобросовестных поставщиков
Это интересно:  Предприниматель оказывает финансовую помощь дому ветеранов взаимосвязь

3. Проверка участников, учредителей:

  • Сведения об участниках и размерах долей
  • Сведения о наличии среди участников иностранных (в т.ч. офшорных) компаний

Наши преимущества:

  • Глубокая проверка по значительному количеству открытых и закрытых информационных источников.
  • Мы не используем автоматическую аналитику. Вся собранная информация анализируется юристом и аналитиком самостоятельно.
  • Мы готовим структурированные понятные аналитические отчеты, с логическим разделением на блоки, а не отправляем вам хаотичный набор информации сплошным текстом.

Стоимость услуги по проверке:

  • Разовая проверка контрагента-организации: 4 000 рублей за 1 организацию.

Абонентское обслуживание (ежемесячная проверка контрагентов):

  • не более 5 штук — 15 тыс. руб.,
  • 10 штук — 25 тыс. руб.,
  • 20 штук — 40 тыс. руб.

К результатам проверки прилагается электронная выписка из ЕГРЮЛ с сайта налоговой!

15 официальных сайтов для проверки контрагентов

Статьи по теме

Есть 15 официальных сайтов для проверки контрагентов. Список сайтов с комментариями — в таблице ниже. Перед отчетностью или каждой крупной сделкой фирме придется заново проверить каждого контрагента — они могли сменить название, адрес, учредителей, получить «черную» метку ФНС или ликвидироваться.

Вместо 15 сайтов можно использовать один: «Упрощенка. Контрагенты». Там собрана вся информация по всем компаниям и ИП России. При этом можно получить выписку с цифровой подписью, которая будет обоснованием сделки.

Сайты для проверки контрагентов

Сайт

Что можно проверить

Общие данные — когда открыли, срок работы, адрес, ФИО директора и учредителей, уставный капитал, телефоны и пр.

Адрес контрагента — не попал ли он в массовые

Полномочия директора. Может ли он руководить фирмой или отстранен от должности

Сдает ли компания декларации или больше года не отчитывается. Есть ли у нее долги больше 1000 руб., которые взыскивают приставы

Размер бизнеса — малый или средний. Здесь же данные о видах деятельности, лицензии, заключенные госконтракты и пр.

Данные о том, не станет ли контрагент банкротом

Сообщения о том, не планируют ли фирму исключить из ЕГРЮЛ

Долги, которые взыскивают приставы, их суммы

Судебные дела контрагента

Бухгалтерская отчетность, прибыль, убытки

Отчеты и документы АО, показатели их работы

Паспорт директора — действительный документ или подделка

Доверенность представителя, который будет подписывать контракт вместо директора. Можно узнать, не отозвали ли документ

Данные по авто, на кого зарегистрировано, есть ли ограничения, розыск, ДТП, коммерческое использование

Недвижимость партнера, ее площадь, тип здания и др.

Как в один клик получить досье на контрагента

Если нет времени на поиск на разных сайтах, всю информацию о контрагенте можно получить в одном месте. Воспользуйтесь сервисом «Проверка контрагента» (https://upr.1cont.ru/), который разработала «Упрощенка».

Прямо сейчас вы можете бесплатно проверить контрагента по ИНН в программе «Упрощенка. Контрагенты» (по демодоступу).

Узнайте все о контрагенте

ФНС может завернуть сделку и убрать деньги из расходов, если упрощенец не проявил так называемую «должную осмотрительность при выборе контрагента». Партнер должен быть «чистым» по ЕГРЮЛ, вовремя и в должном объеме платить налоги, не быть однодневкой. Наш сервис даст полную информацию о вашем партнере так, как его видит ФНС.

Дополнительное преимущество сервиса — вы узнаете, есть ли на контрагенте дела в арбитраже и копают ли под него судебные приставы. Также можно проследить цепочку связей контрагента с другими фирмами и проверить, не подставные ли они.

В нашей картотеке доступны госконтракты и лицензии всех компаний. Например, если вы покупаете алкоголь, узнайте, есть ли лицензия у поставщика.

Это интересно:  Как бороться с управляющей компанией

Еще одна важная опция — можно выяснить, идет ли в отношении фирмы проверка: налоговая, трудовая и др.

Стоимость подписки

Чтобы использовать сервис, оформите подписку. У нас сейчас действует подписка на год по цене полугодия — 9900 руб. В период подписки можно будет проверить любое количество контрагентов.

По новому закону проверять контрагентов нужно каждый раз перед сделкой. Чтобы не проверять каждый день выписки, просто найдите своих партнеров и нажмите кнопку «Отслеживать изменения» — если вдруг налоговики заподозрят фирму в недостоверности, вам сразу придет сообщение в личный кабинет.

Редакция журнала «Упрощенка» сделала сервис специально для бухгалтеров и руководителей. Мы внедрили принцип светофора: контрагент подсвечивается красным (нельзя работать), желтым (нужно проверить) или зеленым (безопасно работать) цветом. И вас не обязательно быть продвинутым пользователем компьютера или разбираться в тонкостях статьи 54.1 НК РФ по должной осмотрительности.

Проверка контрагента

Проверка контрагента – это широко распространенный термин, который обозначает сбор и анализ информации о любом юридическом лице и/или индивидуальном предпринимателе.

Проверка контрагента позволяет сделать правильные выводы о перспективах сотрудничества.

Понятие проверка контрагента

Проверка контрагента делится на два вида:

изучение контрагента в плане налоговых рисков и,

проверка контрагента на надежность (финансовые, кредитные риски).

Цели проведения проверки контрагента

Целей у проверки контрагента может быть несколько:

1. Проверка контрагента с целью минимизации налоговых рисков;

2. Проверка контрагента с целью минимизации кредитно-финансовых рисков.

Минимизации налоговых рисков

Удостоверившись в благонадежности делового партнера, фирма минимизирует риски предъявления претензий по обоснованности налоговой выгоды в части вычетов по НДС и расходов, уменьшающих налогооблагаемую базу по налогу на прибыль.

Должная осмотрительность

С целью минимизации налоговых рисков необходимо проявлять так называемую должную осмотрительность.

Суть этого термина заключается в том, что каждый руководитель обязан проверять своих контрагентов.

Чтобы правильно проявлять должную осмотрительность, существует два варианта.

Первый вариант заключается в том, что организация самостоятельно проверяет своих контрагентов.

Но для этого нужно знать все источники информации, а также обладать необходимыми правами и компетенциями.

Второй вариант, заключается в том, что организация проверяет своих контрагентов с помощью специальных онлайн-сервисов, которые позволяют видеть всю необходимую информацию в одном месте.

Проведение проверки контрагента. Алгоритм действий

Итак, для проверки контрагента следует провести специальные мероприятия. Рассмотрим пошагово алгоритм действий Организации по проверке контрагента.

Шаг 1. Документальное оформление процедуры проверки контрагента

Система проверки контрагентов на предприятии должна быть упорядочена. Для этого издают локальный акт, назначают ответственных, а также предусматривают все критерии, подлежащие рассмотрению.

Например, из этой процедуры можно исключить те организации, которые работают на российском рынке уже давно и заслужили надежную репутацию.

Целесообразность проводимых проверок может быть ограничена суммой, а также периодичностью сделок.

Шаг 2. Электронная проверка

Для начала необходимо воспользоваться электронными публичными сервисами на сайте налоговой службы: www.nalog.ru.

На сайте можно проверить правоспособность контрагента по реквизитам ИНН; ОГРН или по названию, то есть проверить, зарегистрирована ли данная организация в ЕГРЮЛ.

В случае ее отсутствия в соответствующем реестре заключать с ней договор нельзя.

Сервис также позволяет узнать, отказался ли руководитель или участник контрагента от управления или участия в такой организации.

Необходимо проверить налоговую задолженность, а также своевременность сдачи отчетности.

Там же можно уточнить, принято ли в отношении контрагента решение о предстоящем исключении в связи с неосуществлением последним деятельности.

Еще одним шагом при определении добросовестности контрагента является получение информации о том, что в отношении потенциального поставщика или покупателя не проводится процедура банкротства.

Такие сведения могут быть получены из Единого федерального реестра, содержащего в себе факты деятельности всех субъектов хозяйствования РФ.

Здесь же может быть найдена и другая весьма полезная информация, которая позволит создать общую картину о контрагенте, например, стоимость его чистых активов.

Шаг 3. Проверка юридического лица по ИНН

Получение сведений с помощью данного способа доступно всем желающим. Проверка контрагента по ИНН осуществляется онлайн.

Для этого используются следующие базы данных:

— реестра плательщиков налога на добавленную стоимость, где можно сверить реквизиты партнера;

— реестра, содержащего аннулированные свидетельства НДС;

— реестра свидетельств единого налога.

Существуют также отдельные специальные сервисы, которые предоставляет налоговая инспекция.

Это интересно:  Продажа физ лицом товара юр лицу

Проверка контрагента на них осуществляется при введении ИНН в соответствующую строку. Результат выдается мгновенно.

Шаг 4. Запрос документов

С целью минимизации налоговых рисков перед заключением сделки налогоплательщику рекомендуется запрашивать документы, подтверждающие правоспособность проверяемого контрагента и возможность выполнить взятые на себя обязательства.

Так, можно порекомендовать компаниям запрашивать следующие документы:

свидетельство о внесении сведений организации в ЕГРЮЛ или ИП в ЕГРИП;

свидетельство о постановке организации или ИП на налоговый учет;

документ о назначении руководителя (решение общего собрания и приказ о назначении);

выписку из ЕГРЮЛ по организации или выписку из ЕГРИП по ИП;

среднесписочную численность сотрудников;

налоговую и бухгалтерскую отчетность;

лицензии (если деятельность подлежит лицензированию);

сведения о транспортных средствах (если заключается договор поставки или перевозки);

сведения о строительной технике (если компания осуществляет подрядные работы).

Все представленные копии документов должны быть заверены надлежащим образом, то есть подписью и печатью (при наличии у ИП) проверяемого контрагента.

Шаг 5. Обоснованность выбора

Кроме этого не следует забывать о вопросах обоснованности выбора именно этого контрагента.

В данном случае надо будет сохранить информацию о контрагенте, полученную из Интернета, например, распечатки скриншотов рекламных объявлений.

Также следует сохранять и коммерческие предложения, прайс-листы и деловую переписку.

Кроме этого, желательно убедиться в том, что контрагент не входит в состав лиц, связь с которыми по данным налогового органа через юридический адрес отсутствует.

Наряду с этим желательно иметь копии паспортов руководителя или лиц, подписывающих первичные документы.

Шаг 6. Запрос в инспекцию

Несмотря на то, что вы можете узнать о наличии или отсутствии налоговой задолженности контрагента через официальный сайт ФНС, желательно сделать запрос в территориальный налоговый орган по месту учета контрагента об исполнении им своих обязательств по уплате налогов.

Это также явится проявлением осмотрительности.

Шаг 7. Выписка из ЕГРЮЛ

ЕГРЮЛ предоставляет сведения о регистрации субъектов хозяйствования.

Если потенциальный партнер ко всем собранным им документам подложит недавно полученную выписку, подтверждающую, что он состоит на государственном учете, то это также явится основанием для того, чтобы считать его благонадежным.

Кроме того, по данному документу могут быть проверены реквизиты контрагента, которые он указывает в договорах.

Подобная выписка может быть как предоставлена самим партнером, так и получена в налоговом органе или на соответствующем ресурсе.

Шаг 8. Проверка счетов в банке

Подобная процедура позволит получить дополнительную информацию в тех случаях, когда проводится проверка контрагента.

Счета в банке не должны быть:

не иметь каких-либо ограничений.

Для того чтобы убедиться в том, что счет не является заблокированным, достаточно зайти на специальный сервис ФНС и ввести ИНН контрагента, а также БИК обслуживающего его банка. Выяснить о наличии каких-либо ограничений по счету удается не всегда. Одни банки подобный сервис уже создали. У других он пока отсутствует.

Шаг 9. Аудиторское заключение

Кроме этого можно получить от контрагента ответ на запрос о привлечении компании или ее руководителя к налоговой ответственности, а также запросить копию аудиторского заключения по бухгалтерской отчетности контрагента за прошлый отчетный год.

Шаг 10. Прочие способы проверки

Помимо получения информации о потенциальном партнере по всем перечисленным выше вопросам, необходимо убедиться в том, что у него:

не имеется счетов в сомнительных кредитных учреждениях;

существуют все необходимые условия для выполнения договорных обязательств, такие как торговые точки, склады, транспорт и т.д.;

есть возможность выполнить заказ на пробную, небольшого объема партию товара. Кроме всего прочего, понадобится узнать, действителен на момент подписания договора паспорт руководителя.

Для этого необходимо посетить сервис Федеральной миграционной службы РФ.

В случае соблюдения указанных рекомендаций риски признания налоговой выгоды необоснованной сокращаются.

Все источники информации для проверки контрагентов собраны в статье «Как проверить фирму-контрагента: все бесплатные источники информации».

Остались еще вопросы по бухучету и налогам? Задайте их на бухгалтерском форуме.

Статья написана по материалам сайтов: dellc.ru, www.26-2.ru, www.audit-it.ru.

»

Помогла статья? Оцените её
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Загрузка...
Добавить комментарий

Adblock
detector